美国南加州文图拉县最近公布了一起涉及华人家庭的刑事案件。
当地检方表示，一个由马姓家族成员组成的犯罪团伙，长期利用按摩店作为掩护，从事商业性交易，还通过银行账户、赌场、人寿保险和房地产等渠道转移资金。
经过多年调查，陪审团最终裁定四名家庭成员多项重罪成立。除了可能面临多年监禁，他们名下超过125万美元的相关资产也将被依法没收。
这起案子最早是在2020年被盯上的。当时，多个执法部门陆续收到匿名举报，称文图拉县几家按摩店涉嫌卖淫和人口贩运，其中包括文图拉市的Miracle Massage，以及休尼米港的A+ Massage。原本只是针对几家店的调查，没想到越查牵涉的人越多，最后竟然查出一个已经运作十多年的家庭式犯罪网络。
女老板曾因拉皮条坐牢，出狱后仍在幕后操盘
检方认定，56岁的马向薇（Xiangwei Ma）是整个团伙的核心人物，丈夫马明、弟弟马向东和姐姐马丽也参与了相关经营。调查人员称，这家人表面上经营按摩业务，实际上招募并剥削来自中国的女性从事商业性交易，之后再想办法把所得转移出去。
值得注意的是，马向薇此前就有类似犯罪记录。她曾在洛杉矶县因企图拉皮条认罪，被判18个月监禁。但她入狱后，相关生意并没有停下来，其他家庭成员继续经营。等到马向薇出狱，她又重新参与其中，只不过这次更加注意隐藏身份。
检方称，她没有直接把自己的名字登记为店铺老板或经理，而是找其他人挂名，借此掩盖自己对生意和房产的实际控制。其中一笔交易涉及西米谷皇冠橡树巷的一处房产，检方指出，马向薇在申请短售前，对自己的工作和收入情况作出了相互矛盾的陈述。调查人员认为，这些金融操作与隐藏非法所得来源及实际资产归属有关。
四人被裁定有罪，最高面临17年监禁
案件经过审理后，四名被告均被陪审团裁定多项重罪成立，量刑情况各不相同：
马向薇：拉皮条、抵押贷款欺诈及9项洗钱罪，定于10月23日量刑，最高可能面临17年州监禁。
马向东（弟弟）：拉皮条及5项洗钱罪，同样于10月23日量刑，最高13年。
马丽（姐姐）：拉皮条及1项洗钱罪，预计11月2日接受判决，最高8年8个月。
马明（丈夫）：拉皮条及2项洗钱罪，定于11月4日量刑，最高11年4个月。
目前，四人均已被收押。
此外，案件还有第五名被告，也就是马丽的丈夫海梅·卡尔德隆（Jaime Calderon）。他早在2023年8月就已承认洗钱罪，并被判在文图拉县监狱服刑。
除了监禁刑罚，检方还将没收涉案人员超过125万美元的资产，涉及现金、银行资金以及人寿保险的现金价值。
文图拉县地方检察官埃里克·纳萨伦科表示，一些非法按摩店实际上是人口贩运和拉皮条活动的掩护，受害者可能被迫从事商业性交易。他强调，检方会继续追究相关人员的法律责任。
从2020年的匿名举报，到如今四名家庭成员被定罪，这起案件调查了多年，背后的资金流向和人员分工也逐渐浮出水面。对于涉案人员来说，陪审团已经作出裁决，接下来就是等待法院正式宣布刑期。